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小牛资本涉嫌非法吸存被警方立案

2021-01-13 20:33:43来源:《财经》杂志阅读:0标签: 小牛资本  非法吸存  立案

文章导读
深圳市公安局南山分局通过官方微信“深圳南山公安”发布情况通报称,小牛资本集团有限公司因涉嫌构成非法吸收公众存款罪。...

1月13日下午,深圳市公安局南山分局通过官方微信“深圳南山公安”发布情况通报称,小牛资本集团有限公司因涉嫌构成非法吸收公众存款罪,深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司(“小牛在线””小牛私募”平台)立案侦查。

深圳南山警方称,经全面收集证据,2021年1月13日,对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步侦办中。

公开资料显示,小牛资本集团有限公司(下称“小牛资本”)旗下业务板块包括“小牛普惠”、“小牛在线”、“小牛新财富”、“小牛投资”、“牛鼎丰科技”等。

警方在上述通报中提到的“小牛在线”,主要开展网络借贷信息中介业务,亦是小牛资本早期的核心业务之一。公开资料显示,“小牛在线”于2013年6月正式上线运营,平台运营主体为深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司。后者注册资本为1.03亿元,实际控制人为彭铁。官网显示,截至目前,平台累计成交金额超过1171亿元,累计注册人数超过608万人,待还余额数据并未披露。

有业内人士直言,市场对小牛资本的认知,更多是从小牛在线而来。前几年,小牛在线通过大量广告营销、明星代言人等,不断提高市场认知度,也由此吸引了一批用户。

但随着近年来网贷专项整治持续深化,退出成为网贷行业主旋律。根据小牛在线官网,其于2020年5月发布网贷业务良性退出公告。此后虽多次发布兑付公告,但据小牛在线投资人透露,实际兑付工作进展缓慢,回款希望渺茫。

此前的2020年11月27日,中国银保监会首席律师刘福寿在《财经》年会上表示,当前防范化解重大风险攻坚战取得实质性进展,互联网金融风险大幅压降,全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家,到今年11月中旬完全归零。

有接近地方监管的人士曾向《财经》记者透露,部分网贷平台在宣布退出时,没有做好充分准备,有的在后续开展兑付工作的过程中陷入危机,无法拿出资金或可处理的资产进行兑付。在这种情况下,大量投资人报案,并提供了平台涉嫌犯罪的相关线索,警方肯定得采取相关措施。

“小牛资本发展路径相当野蛮,资金窟窿很大,很难填上。”有接近小牛资本的知情人士告诉《财经》记者,除了网贷业务,小牛资本的另一大窟窿在于私募产品。

据了解,小牛资本的私募产品主要通过旗下小牛新财富销售。官网显示,小牛新财富是小牛资本管理集团旗下的全资财富管理公司,涉及领域涵盖私募基金、境外房产、家族信托、留学移民、海外医疗、海外养老等。

“小牛新财富早期为了冲规模,利用高薪不断扩充理财产品销售人员,进而大量销售理财产品。”一名小牛新财富业务员告诉《财经》记者,2017年市场环境不错的时候,底薪加上产品提成,一个月最高能拿到20万元。但近几年市场环境转差,很多产品出现违约,风险相继暴露。

另据投资人透露,此前小牛新财富多地分公司就曾因涉嫌非法吸存被警方立案。投资人提供的资料显示,2019年10月14日,青岛市公安局市南分局对小牛新财富管理有限公司青岛分公司涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查;2019年3月26日,小牛新财富管理有限公司天津分公司因涉嫌非法吸收公众存款案被警方立案侦查;2020年4月1日,小牛新财富管理有限公司常州新北分公司涉嫌非法吸收公众存款案,被警方立案侦查。

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