标签：转账巨额资金

汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞庞氏骗局还允许转账巨额资金

英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”，存在欺诈行为的情况下，却仍允许他们从美国转账数千万美元。